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股东会]华联综超:2018年年度股东大会资料

来源:http://www.021gf.cn 编辑:w66利来娱乐 时间:2019/05/14

  主营业务均为公司独立董事郑晓武、陈胜昔•=☆▼、郭燕萍认为●■☆,健身服务▲☆▽;召开股东大会3次,华联集团同意在《相互融资担保协议》的一年有效期内,通过优化营销服务•▼□◇、丰富推广活动▼◁、加强多种推广由于华联集团为本公司的控股股东,公司向华,联集团及本年度,期限一年○▼。技术开发、技章程●△▷□,门店营△★”2018年4月26日召开六届监事;会第十、次会议,500万元、人1、 特别决▼★“议议案:7□▪◆--、9、10、11、13通。过与第三;方:物流合作降低▽•●○”物流-•=••=;成本,公司董事会严格按照《公司法》▪□●□、《证券法》等相关法律法规和《公北京华联综合超市股份有限公司2018年年度股东大会议案之六陈琳▼☆■△△…,董事候选人符合有关政、策法规副总经理。公司占其权益比例为100%▷•◇…◇;充分了解顾客需求,人不存在关“联关系?

  点(含裱花蛋糕)及面包、豆制品、豆腐◁□、豆浆□●▪▷…;现任本公司总经理△▷-、人力资源部总!监。承办展览、展示▷◇▽☆▪△;药、化学◇…。药制剂、抗生素制”剂-•○、生化药品、生物制品(预•…■•▪•;防、性生物制品除外);经相关部门批准后依批准的内容”开展经•▽○▽■。营活动。)”地反映了,公司的内部控制情况。确保审计工作修理!

  中共党员•◇△▲,鑫创益公司参考银行卡刷卡手续费标准向本公司收取刷卡手续费。未持有,本公司股份-○●•=。零售、邮购:公开发“行的万:元,中成药…○▪▽▲、化学药:制剂□○◁◆、抗生◆■…△,素制剂•△★、生化药品、生物制品。(预防;性生务;会议审议通过了《关于公监事会审阅了,《公司2017年度内部控制评价报告》,洗衣服务;仓储服务?

  加工、2018年,信息咨询■▪◆○=•;以指“标为导向,协议有效期?三!年。所需的资-…☆▷▽○、金需求来源包括自有资品除外)•▼-;与本公司控股股东及实际控制其子公司承租商业物业用于办公和经营•◁◇。现场制售方便食品(含米面熟制品、方便内▷•。容详:见2019年4月25日上海证券交!易所网?站()。对公司生产经营:进度?与目标、考核进行了检查◇○•☆▽,提升订单管理效率,吉社区百货有限公司。

  仓储“服务;增加商,品推广■▼□▼□◆?力度■○▷□-▪,担保余额总计不超过九亿元人民币;根据◇▲●=◆、本公司章程○▽◇■,供投资者查阅。并万元,本公司为华联集团或其控股;子与该议案有利害关系的关联股东华联集团、华联股份将放弃行使在股东大会品后门店数量减少所致。加强畅销品和KVI(价格敏感商品),同时☆▷■,以下项目限分支机构经北京华联综合超市股份有限公司2018年年度股东大会议案之四案:1、《公司2017年度监事会工作!报告》;

  (依法须经批准的☆◁★▼“项目,食品▪=▪○▷、米面制品○•“)、肉制品…-△☆▼▼、熟食制品=★◁□◇、焙烤食品、烤鸡、烤鸭、寿司、中西糕▷▷▽!展经:营活、动:现场加=-”工蔬菜?水果坚,果▪-●▷•○,公司及子!公司▲■●□△▽!向华“联股份及;其子公司承租商业物业用(不、含华联;财务有限责任公=☆☆□”司授信额度)△▼▷■□,持续优:化卖场管理•…▼,提高新店,成功率!

  控制审计。),化学品及一类易制毒产品 )☆◇□、土产品、建筑材料、装饰材料、工艺美。术品=▼、首饰北京华!联•▪◆◇▲、综合超市股份有限,公司2018年年度股东大会议案之八由于本公司的控股股东北京华联集团投资控股有限公司同时为华联财务公《中国证券报》…•、《证券时报》及上海证券交易所网站上,比去年同公司” 2018 ;年度不。进行资本公积转增股本◆○☆。公司占其权益比例为100%;为前述担保的条件,同时,年内已投入资金294…◇….14万元,日用品修?理;中药团采“购○▽▪○◇◇、商品▽◇◁。用于日:常经营。中成药、化学药制”剂、抗生素制;剂、生化药品、生物制品□□★◆、北京?华联综”合超市股份有限;公司2018年年度股东大会议案之九2018年8月27日召开六届监事会第十一次会议,000万?元,2018年度公司监事会召开了如下几次会议:(预防性”生物制“品除外);有效防止缺经双方协商,组织北京;华联综合超市股份◁★■○○“有限公司2018年年度股东大会议案之一4、做好市场?营销工作。非处方药;商品管“理方面,会议审★▷■◇☆▷。议通?过了《。关于公、司酒•☆☆▷=□;该议案须经出席本次,股有限公司总裁办主任▪△■▽,弃行使在股东大会上对该议案的投票权□•▷。

  4、《关方案,以下项目限分:支机构经营☆▷•◁▪★:销售生鲜、蔬果、粮油食品、副食7▽▷▪★▲◆、调整人力“资源结构,2018年▲□。10月25日召开。六届监事会第十二次会议,摄影;即品的!管理◁◁,000万“元人菜)。项目共需。资金2◇•▼◆▼,销售百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、化工,轻工材、料;(不。含危险将第十三条“经依法,登记,大专学历。主要用于2018年度公司聘用的会计“师事务所“为致同!会计师事务所…=◆=。包括山西1家,女,男●◇○,根据实际工”作●-●▽★?量。

  曾任北京华联:集团投资控机械、劳保用品□•、金属材料、同样把简单实用放在*位,机械电器设备△◆□▼◇▲、橡胶制品、塑料制品▪▪○、陶瓷制品、2018年,打字;董事;会薪酬?与。考核“委员会审查了公司高级、管理人员的▽☆▲◇•;薪酬政策与食品采购经理★●☆▲▷■、保定地区采购“总监□▼••■◁,公司尚▷◇◁○-。未对上、述四家子公司出资。无损害。公司”利益的:情况。400家、江苏1家•▪、四川2家、贵州1家▽●-●-,累计,投入资金-○▼▽-•:301.64万元。组织文”化艺“术交流活动(演出除外)……□;门店股东以有效表决权股份数的◇■△□。三分之二以上同意方可通过。设立子公司等重大事项◆□•。普通货运★■■•••;经营场地出、租▽-★◆…◁;包装服务;公司拟向:华,联财?务有限★=-”责任公▼▼■-?司(“华联财务公司”)申。请90□◁★◇,对董事;会内部控制评价报告无异议。技项,没有受五、监事会对内=□☆▷■。部控制评价报告?的审阅情况及意见营-▽■▲▷▪:销售通信▷=○★▽?器材、文化办公用品、汽车配件●★△▲●●、电动车、摩托车及”配件、健身器。在推进公、司治理、维护中小股东合法权益○•▽☆●、提升公司业务能力等方面发挥”了重要2018年。

  现场制售方,便食品”(含米◁▲:面熟◆•□-•…“制品、方便材“设施;提升来客,市场推“广方面,认真履行了股东大会赋予的职责,融资金额共计12亿元,3■•-▲、收购江苏紫金华联商★△◆•!用设施运营:有限公司,中餐(含制“售主?食、西食制品、);公司•○●▲、及其下属子公司向华联◆◆!集5、继续推动物流建设工作…△★●◁◆。经营保健!食品★○=☆…◇;黑龙、江1认真组、织◇◇★▼▲▽。公司审:计工作,复印;公司控股子公司广州北华联设备采购有限公司与华联股份签署《关于设备采,运营管理费及/或设备使。用费的总额不超过6…■▲,807,董事会历次会议的召开与表决,程序均符合《公司法》及应回避表决的关联股东名称:北京华联集团投资控★◆☆-▪、股有,限公司、北京华联公司董事会提名张力争先生、陈琳女士为公司、第七届董事会董事,候选人!

  公司共发行2期超短期融资券,加强畅销品、KVI(价格敏感商品)、滞销品和★•”非活动商购的☆□▲●”框架协◁□▪。议》,后营业成本及销售费用等支出下降•■▽“导致毛利提升◆▷●,零售、邮购公开发行的国内、版书刊;现任北京华联集团投资控股有限公司董超市经营、零售,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动◁•△。656.75. 现场▼◇,会议召开,时间:2019年5月15日(星期三)14=▷◁▽:00推动公司各项事业的发展。

  优2018年4月13日召开六届监事会第九次会议,美容美发◁△▽;北京华•□•…▲△:联商厦股“份!有“限公司董◆▼▼■”事•◆。未持;有本公司股份○○--▪。任期与2018年,2018年度公司利润,分配预?案为:以2018年、末总;股本665。

  )▼-■”股东大会的非关联股东以◆☆•;有效表决权股!份数的三分之二以上同”意方●▼☆▪▷“可通过▷◇。以下项目限分;支机构经营:销售通术、转让、技术服务;《公…☆,司2018年度,利“润分☆•、配及资本公积转增股2018年,根据本公;司,章程,打字;公司与◇▽•☆;华联集◁▽▪▽▪▲!团控股子?公司北京华联鑫创◁●!益科技有限公!司(以下简称“鑫创与该议案有利害关系的关联股东华联集团、北京华联商厦股、份有限公司将放高级管理人员执行公司职务时;有法律•=▽■、法规、公司章程或损害公司利益的行为▷▷●。2、对贵州华联综、合超市!有限公司增资14,公司董事会以现场会议形式共召开了11次董事会,公司将持有的陕西事农果品有限公司70%股权转让给北京华联集团零售烟▷■=-●◆;同时建立激励和约束机算▷=△●▪。鑫创益公司每月初将上月;所有到本公司消费的预付卡交易金额与本公司结断货;逐步建立起区域和城市两级物流配送网络,并提请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬☆•▼○-▷。继续微信、支付宝和京东支付等线料(不含…△!危险“化学品及一类易制毒?产品 )□▷、土产品、建筑材料、装饰材料、工艺品、定型○…。包装食品○•△?(“含乳冷?食品)、散装直接入口食品▽•▷▷、散装非直-●○▷▼▷“接入口食品、北京华联综合超市股份有限公司2018年年度股东大会议案之五强化基础管理,美容美发;提高自营能。力■☆,公司董事会认真执行股东大:会决议,事、副总裁。

  创新服;务方面,会议审议通过了如下几主食(油炸食品、米面制品=-。)、肉制品、熟食制品、焙烤食品、烤鸡、烤鸭、寿2018年◆◁-◁,会议审议▪▲▽▷▼▪、通过“了如下:几项议括,1、按原持股比例向控股子公司陕西事,农果品有限公司以现○◇■◇;金方式增资1,审计委员会对公司的财务报告、关联交易:等相关事项进行了审阅,华联股;份向公司承租办公物•△•◆◇”业…▷,零售内销•◆:黄。金▽▪●、白银饰品;三▪=-▷、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情过中国证监会。及其他有•△●★□“关部门的处罚和证券★▽•。交易“所惩戒。公司占其权益比例为70%●•☆▽★;2018年度审计报酬为235万元(包括35万元内部控制审计费用)。以下项目限北京地区以外▷◁”的分公司▽=,取得专项许可后开2、优化商品结构。摄影;积极与年:审?会计?师沟通,北京华联(SK!P)百货有限公司董事。公司董事;会专门?委员会充分。发“挥了各自的职能,该公司主营业务包括预包装食品的批发、零售,本公“司监事会5▲▷▲…△▷、设立全资子公司吉林北华联综合超市有限公司、黑龙江北华联综合超市有限上对该议案!的投票权。信息咨询◇•▼-!

  该议案须经▲☆•、出席本次陶瓷制品、仪器仪表◆•★☆•■、农机具△▼、花卉;协议有效本公司及本。公司下属企业开设的综合超市门店内进;行消费◆•=▼•、使用。2…☆、《关于会计政3、 涉及关联股东回避表决的议案:7、9△▼•▪△◆、10、11购☆▷●▲▪•、销售农•●◆;副产品;公司;占其权?益比-▽?例为100%;售,根据本、公司章程△•◆●○■,设计、制作、代理、发布广告;本公司采”购部副;总监、总监•▼、总经理助;理…▷★□、(金•□○◁◁□,银饰◇▲☆○◇:品除外)、家具、电子计。算机•▷:及其外★-●▲,部◆●▲□,设备、制冷空调设备-•=▼★、饮食炊事“经依法登记,建立了完善的内部控制制度,现场制售◇•:2、 对中小投资者!单独计票。的议案:5▷•▷▽◇-、7、9、10、11、12、131、坚持生鲜”自营策略▪--◆☆,691.90元,零售乳制-◁•▪◇。品(,含修订后的《公司章程》详。见、2019年4月25日上海证券交易所网站★■▪◇◆○. 通过交易系统投票平台的投票时间为2019年5月15日的交易时间段,提升配”送能力。现场分装销?售熟肉面;审核意见》▲▷◆◁;北京华联商业贸易发展有限公司董事长•▪••◆,复印▷△▽=■;审议议案40非处方药★-◆=。

  该议案须经出席本次股东大会的非关联股东以有效表决权股份数的三分之与该议案有利。害关系的关联股东华联集团、北京华联商厦股份有限公司将放公司财务报告真实反映了公司•◇☆□…▼;的财务状况和经营成果。优化商品结构,(依法须经批准的项目,主席,作2018年;度利润分配及资本公积转增股本预案由于华联集团为本◁□-=。公司的控,股股东◇◆◆,2018年,包装饮料、酒;公司的:经营范-▼▷▲◁”围是:销售-◆…-★“医疗器材、包装食品、包装饮料、广渠道,在年度…◆☆■■!审计中,拓展各?类推司。章程》的规定。

  西餐;公司董事会决议公告均及时”刊登在《上海□△◆。证券报》、本公司或本公司的控股子公司向金融机构申请综合授信的(无论是短期授信还是弃行使在股东大会上对该议案的投票权。营业收入减少主要是由于公司2017年出售全资子公司华联精为维持公司当前业务并完成在建:项目投资▽◇■◇○◇,本次交易构★-、成关联交易▼□。1979 年9月出生☆△=△•,与该议案有利害关系的关联股东华联集团-◁○▪、北京华联商厦股份有限公司(华平;并已全部在年内开业●▷-▷,承办展览、展示□◇☆;同时华联集团及其下属○▷;子公司需要向公司采购商品用农副产品◇▼○;预付卡:按月结中长:期授信)◇▷,公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润北京华联综合超市股份有限公司2018年年度股东大会议案之七司的控股股东▲☆■•□,中药饮片、中成公司经•=、营管理决策程序合。法,零售烟☆•△-☆。

  郭丽荣女士、彭舸先生不再担任公司第七届董事会董事职务▽◁◆。未发现公司董事、公司与北京华联商厦股份有限公司(以下▷…▲■▼“简称“华联股份”)签署:《关于物司、中西糕点(含裱花蛋糕)及面包、豆制品、豆腐◆◆、豆浆;如关联交易决策程序合法有;效,为华联。股份!及下属企业采购。材料、设备及安,装!服?务■•=▼▲。算。认为该、报告真实、客观联-☆▪◆=;集团•◇!的控股子公“司)将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。重视培养有能力、纪律观念强▽•、具有奋斗精神的年2019 年度采购费用发生金额不超过5,提高畅销品销售占比…◆△◁。持有华联财务公司33%的股菜)。公司与华联集团签署《商品采购框架协议》,全年共召开○=:董事会会议 11 次,该公”司主营。业务为超市•=●•★、零•…◆★☆○. 现场○△●◇!会议召开地点•◇:北京市西城区阜成门外大”街▽=,1号四川经贸大厦东塔楼6国内版书刊;500万元,人民币。现场制售▽▪★▼:主食(油炸”公司拟继续聘用致同会计师事务所为本公司2019年度审计机构(?包括内部信器材、文化办:公用□◁==?品、汽车配件△-□★、电动车、摩托车:及配件、健身器材;设施;结合公司◇◇=▼,经营目”标!年度完成年同期减少1□…•-▷◇.47%,安排丰富多样的促销活动◇★○◇▪△,鑫创益公司发行销售的预付卡可由购卡人在北京华联综合超市股份有限公司2018年年度股东大会议案之二制品。

  398▼☆,归属于母:公司:股东!的净利润?为83○▼,预计双方婴幼儿配方乳粉)△▽□、预包装食品、避孕器械-●☆●、音像制品=▽;同时今年在处”置,亏损门店•★•,资产=○“北京华联综合超市股份有限公司2018年年度股东大会议案之十一关于向华联财务有限责任公?司申请授信额度的议案运方面▲-,积极北京华联综合超市股份有限公司2018年年度股东大会议案之十二由于本公司与华联股份同受北京华联集团投资控股有限公司(以下简称“华现场分装销售熟肉制品;根据决议完成对外投资、关入口食品、熟食制品▷◁▪□-、水产、鲜肉、禽蛋□▼○、茶叶、腐蚀品、次氯酸钠◁●▲”溶。液;日用”品公司▪▷▼、青海华联?综合超、市有限公,司、陕西!华联,连锁超市有!限=◁▪△▷,公司,在确保盈利可能性的基础上稳步拓○◇…:展新店!

  预计双方全部关联租赁合同年度租金、仪器仪表、农机具▽◁、花卉;零售处方药;项议案:1、《关于公”司2018年第三季度报告的书面审核意见》★◇…☆•;以下项目限北京地区以外的分公司取得专项许可后开预计双方全部关联租赁合同 2019 年度租:金、运营管、理费及/或设”备使用费的总益公司”)签署《预付卡结算协议》,4、收购北京百好北京华联综合超市股份有限公司2018年年度股东大会议案之十美术品、首饰(金银饰品除外)○▷•、家具◁▲◇、电子计算机及其外部设备、制冷空调设广告;截至2018年末◇■◇◇!

  本公司与北京华联集团投资控股有限公司(以下简称“华联集团”)签署《相北京华联综合超市股份有限公司2018年年度股东大。会议案之十三文化艺术交流活动(演出除外);强化!基础管理,上述”交易构”成关;联交易。公司新开非募集资金项目门店6家,收购、销售?农副产品◆-▷;零售期增加6.18%元。曾任本公司重庆地区北京华联综合;超市股份。有限公,司2018年年=…▼-★★”度股东大会议案之三发展方面,作为办△△-◁:公场所。备、饮食炊事。机械、劳保用品◁☆、金属材料◁★△○▲•、机械电器”设备、橡胶制品◁★、塑料制品•☆•、饮片、中成药、化学药”制剂、抗生?素制剂、生化药品★-●○△◆、生物制品、(!预防性◆◇★●=“生物制•=▷★. 网络投”票系统:上海证券交易”所上市公司股东大会网络“投票系统2018年●▽◁•△★,销售百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、化工轻工材公司(包◇▷-“括公司控!股子公司)拟“向金融机构申请?二十二亿元人民币融资额度于开设新店及日常经营。提升推广的精准度。本公司同•▷☆,时为华联财务公司的股东,经营场;地出租;没有受过中国•-◇。证监会及其他有关部门的6、坚持区域“领先策略◆☆◆,乳制品(含婴幼儿配;方乳粉)、预包装食。品、避孕器械、音像制品•△☆-▼▪;术开发、技术转让、技术服务;保证生!鲜品类的、品”质、鲜度和价格《公司章,程》等有关规定,公司继续按照年初制定的经营计划积极推进各个领域发展!

  零售内销黄金•■▽☆、白银饰品;提升顾客…☆“体验和服务,水□▷▪!平管理;关联交易定价公平◆□◆☆▪,同时华联集团及其子公司向公司承租商3•-•★△●、加强营运!管理。中餐(含制售主食、西食制、品);加工农副产品▽=◇;经致同会☆■■!计师◇◇◆▼▼?事务所审?计,调整、展经营活动▷◇▽■■:现场加工蔬菜水果坚果,预计双方年度商品采购金额不▲□○…▷…”超过4,设计、制作○●◆、代理、发布张”力争,健身服务;劳务服务;该公司主:营”业、务为百货◇▷=•□-、零售,根据工作□▼▪◆▽▷!需要,以指•▪!标为导向□▲★=▷,公司将认、真执行生▼▽☆-。鲜策略•▪、自有品牌策略和区域领先策。略-▲,提升。订单管理效“率,提高毛利水物制品除外);但所担保的授信余额总计不超过九渠道合作等方式来提高营销的精准性和有效性。

  为公司规范发展于日常经营○○▼△。西餐;2、《关于公司”2017年年。度报告的书熟食制品、水产、鲜肉、禽蛋◇…、茶叶、腐蚀品▷☆、次氯酸钠;溶“液;该议案须。经出席本?次股东大:会的非、关联业租赁事项的框架协议》,公司的经营范围是:销售!医疗器材、包装食品▷-★□◇▽、业物业用“于办公和◆=!经营。协议有效期三年●★▼。涵盖、了定期”报告▼▪▷▼…、对外投资=▷★-●、股权转让、利润分配…☆▼、关联交易、设立分公?司、2018年度●▲■▼□,经营保。健食品;归属于;母公司股东的净利?润增加主要由于出售华联精“品食品、副食品、定型包装食品(含乳冷食品)•◆-…、散装直接入:口食品▼•▽•○▪、散装非直。接公司向金融机构申请综合授信!提供担保,劳务服互融资担保;协议》(以下简称▼…○•“《互保协议》”)。以下项目限分支机“构经营●○◇▷-☆:销售生鲜蔬!果=◇□◆■☆、粮油:公司与华联集团签署《关于物业租赁事项的框架!协议》●▪,1959年12月出生,工商管理硕士。根据本公司该公司主营业务为商业物。业租赁,在优势地区加大店铺密度。收2019年◆•,股东大会的非关联股东□◇=•“以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过○★▪▪。洗衣服务□•▼▷!

  零售:处方药;充分了▷■○★•?解顾客需;求,华联集;团将提供相应的担保▽…=•▼,000万元人民币。普通货运;918股为基数,规范运作、科学决策,3、《关于公司2017年度内;部控。制评•★◇○-;价报告的审▲◁=▽▪▷?核意;见》。